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    第五屆董事會第四十五次會議決議公告

    發布日期:2015-10-15 瀏覽次數:11742

    證券代碼:300388  證券簡稱:國禎環保公告  編號:2015-120

    安徽國禎環保節能科技股份有限公司 第五屆董事會第四十五次會議決議公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          安徽國禎環保節能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十五次會議(以下簡稱“本次會議”)于2015年10月15日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開,本次會議由董事長李煒先生主持,應參與表決董事11人實際表決董事11人,公司部分監事、高管列席了會議。本次會議通知于2015年10月9日以電話、郵件以及當面送達的方式向全體董事發出,會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定,會議召開合法、有效。經董事認真審議,通過如下決議:一、審議通過《關于收購挪威Goodtech Environment AS公司100%股權的議案》同意公司以44,370,772挪威克朗(約合人民幣3,472.9萬元)協議受讓挪威Goodtech Environment AS公司100%股權。具體內容詳見巨潮資訊網上的公司公告(2015-119號)。表決結果:11票贊成;0票反對;0票棄權。

           特此公告。

    安徽國禎環保節能科技股份有限公司董事會

    二〇一五年十月十五日

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